Varios riotercerenses irán a juicio acusados de lavado de activos de origen delictivo como asociación o banda
FERNANDO CUELLO ESTARÁ NUEVAMENTE EN EL BANQUILLO DE LOS ACUSADOS
Fte: El Diario de Villa María
La Fiscalía Federal de Villa María, a cargo de María Schianni, solicitó la elevación a juicio de la causa en la que se investiga al empresario riotercerense Fernando Luis Cuello, acusado como supuesto autor del delito de lavado de activos de origen delictivo agravado por haberse realizado con habitualidad y en el marco de una asociación o banda. SIGUE ABAJO
Cabe recordar que Cuello fue recientemente condenado como líder de una asociación ilícita conformada para evadir impuestos a seis años y medio de prisión. Ahora, lo investigan por el lavado de ese dinero obtenido ilegalmente. SIGUE ABAJO
No es el único que está bajo la lupa de la Justicia Federal. Junto a Cuello, que está acusado como organizador, están acusados Jorge Ricardo Ferrer, Juan Carlos Gugliemini, Sergio Luis Guevara, Rubén Adolfo Ceva, Rubén Omar Di Primo, Miguel Angel Ortega; Walter Fabián Cabrera; Oscar Rolando Martín y Rafael Gustavo Vega, quienes serán llevados a juicio en esta oportunidad -si lo confirma el juez federal Roque Ramón Rebak- por lavar el dinero ilegal proveniente de la organización delictiva que se dedicaba a comercializar cereal de manera marginal. SIGUE ABAJO
Lo hicieron utilizando empresas “fantasmas” como pantallas, que están identificadas por la Justicia. Se trata de Corretajes Group SA, Vervovir SA, FG Cereales SA, Cercal SRL, Algeciras SA, Swetenson SA, Arbol Grande SA, Graneros del Sur SA, Efce SA, Sistemas y control de Gestión SA y Solfi SA. SIGUE ABAJO
Estas empresas “fantasmas” operaban ante AFIP como productores o acopiadores de cereales, cuando en realidad, según surge de la investigación en la Fiscalía Federal, eran intermediarios entre los verdaderos contribuyentes y los grandes consumidores o exportadores, con lo cual lograban que los reales operadores del mercado quedaran ocultos y obtuvieran millonarios beneficios económicos en detrimento de las arcas públicas por la evasión impositiva y por la generación de créditos fiscales simulados. SIGUE ABAJO
Obtenido ese dinero de la evasión, el tema era ponerlo a circular. La investigación corroboró que valiéndose de las empresas mencionadas pusieron en circulación millonarias sumas de dinero para dar a esos fondos apariencia legal. Para ello usaron las cuentas bancarias de las empresas a fin de colocar y mover los fondos, para separarlos de su origen ilícito. SIGUE ABAJO
Concretamente, El Diario pudo saber que el 2 de agosto de 2011, Fernando Cuello y Rafael Vega crearon la firma Solfi SA, de la cual eran accionistas y facultaron a Oscar Rolando Martín como apoderado. Para aparentar legalidad y evitar las sospechas que implicaría un crecimiento patrimonial desmesurado, Cuello simuló recibir créditos de las empresas Solfi y Login, de las cuales él era accionista y director. SIGUE ABAJO
Con la misma finalidad, los bienes que adquiría la asociación ilícita organizada y coordinada por Cuello, bajo el asesoramiento del contador Ceva, eran inscriptos a nombre de las firmas con las que operaban o de sus representantes, haciéndose del dinero obtenido de manera ilegal. SIGUE ABAJO
Otra causa. Otra causa, la tercera que lo tiene en la mira a Cuello, es la de evasión. En la primera -por la que ya fue condenado- fue por ser jefe de una asociación ilícita conformada para evadir. La que pidieron la elevación a juicio es en la que se lo investiga por lavado, y hay una tercera en la que se investiga concretamente la evasión.
En esa investigación procuran determinar los montos reales de los impuestos que no pagaron y los créditos fiscales falsamente generados a través de la compleja ingeniería de empresas que operaban en el mercado de granos.