Qué dice el cordobés interceptado con varios millones en un control en Mendoza; su vínculo con Río Tercero
Fuentes: La Voz y Puntal
Vive en Río Cuarto. Su abogado dijo que actuaba en nombre de otra persona y que puede explicar la procedencia del dinero. Sostuvo que “llevaba” dólares en efectivo porque “es un problema retirarlos del banco”. Qué iba a hacer con la plata y su vínculo con Río Tercero. SIGUE ABAJO
Rolby Valdivieso, abogado penalista de Río Cuarto, confirmó que representará al comerciante de esa ciudad que fue sorprendido por un control de rutina de Gendarmería Nacional, en Mendoza, con una valiosa suma de dinero en su camioneta. Argumentó que el cordobés iba a comprar un lote para una persona de Río Cuarto, que prevé construir cabañas en Cuyo. SIGUE ABAJO
Según la información oficial, efectivos dependientes del Escuadrón 64 Mendoza, que realizaba un control vial a la altura del kilómetro 15 de la ruta nacional 142, “detuvieron la marcha de un vehículo (…) que circulaba con destino a Córdoba”. El procedimiento fue el viernes 7 de octubre, día de gran movimiento turístico por el fin de semana largo. SIGUE ABAJO
El comerciante tiene 38 años de edad y figura en los registros de Afip como inscripto para la venta de indumentaria, calzado, bazar y comidas. Es titular de dos locales de venta de calzado e indumentaria urbana en esta ciudad. Una filial de esa misma franquicia sería explotada por su hermano en Río Tercero. SIGUE ABAJO
Gendarmería informó que al detener el vehículo conducido por el riocuartense les llamó la atención una bolsa de nylon blanca bajo el asiento del conductor. Revisaron la camioneta y encontraron, debajo de los asientos delanteros, un total de 55.540 dólares estadounidenses, 4.600 euros, 300 reales y 7.600 pesos. En tanto, detrás del asiento trasero hallaron 24.344.000 pesos. Todo, según se indicó, “sin aval que justifique su legal tenencia”. SIGUE ABAJO
En principio había trascendido que el conductor era de Tancacha, pero luego se confirmó que es de Río Cuarto. Fuentes de la investigación desmintieron luego de un error inicial que se trate de un empleado público y confirmaron que sus iniciales serían RSB. SIGUE ABAJO
La causa está en el Juzgado Federal N°1 de Mendoza, a cargo de Walter Bento, quien dispuso el secuestro del dinero hasta que se justifique su procedencia. Se investiga como presunto “lavado de activos” y evasión tributaria. El comerciante no fue detenido. SIGUE ABAJO
HABLA EL ABOGADO DEFENSOR
“Se trata de un comerciante de nuestra ciudad que concurría a Mendoza para comprar, en comisión, un lote para una persona de Río Cuarto que había hecho una venta muy importante de cereal”, sostuvo Rolby Valdivieso, abogado del investigado. SIGUE ABAJO
Confirmó que le secuestraron el dinero que se informó y que “a posteriori al no haber sospechas de que tuviera origen ilícito, le mantuvieron el estado de libertad”.
“Ahora estamos directamente presentando las pruebas de que ese dinero corresponde a una determinada persona. Esa persona imagino que va a ser citada por el Juzgado Federal. Harán los chequeos correspondientes ante Afip y otros entes recaudadores y se procederá, de acuerdo a mi leal saber y entender, a la devolución del dinero”, dijo Valdivieso. SIGUE ABAJO
El letrado apuntó a La Voz que no dará el nombre de su cliente hasta que no lo indaguen. Dijo que no es necesario probar qué lote de terrenos iban a comprar, ni quién era el vendedor, sino “sólo la procedencia del dinero”.
Agregó que el dueño de los 24 millones de pesos y 55 mil dólares tendría proyectado construir cabañas en la región de Cuyo. SIGUE ABAJO
Al ser consultado por qué el comerciante llevaba esa abultada suma de dinero en efectivo para la supuesta operación, Valdivieso argumentó: “Si no tenés cuenta bancaria para depositar billetes en dólares y sacar billetes de dólares después es un problema retirarlo del banco. Las operaciones se están haciendo en efectivo. No hace falta que sea en negro, se están haciendo con dinero en efectivo totalmente blanqueadas”. SIGUE ABAJO
¿DIFERENCIAS?
El abogado Valdivieso afirmó que el comerciante de Río Cuarto viajaba hacia Mendoza con el efectivo para comprar un lote, cuando fue interceptado por “un control de rutina” en la ruta 142. SIGUE ABAJO
En tanto, el parte de prensa de Gendarmería Nacional dice que el conductor riocuartense circulaba desde Mendoza “con destino a la provincia de Córdoba”.
Los dos locales de venta de ropa del comerciante en Río Cuarto permanecen abiertos, al igual que otros locales con la misma firma de otras ciudades de esta provincia. Su titular no pudo ser ubicado.
